Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu | İstanbul, Papel Elektronik Para Şirketi ⏬👇 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir çalışma kapsamında harekete geçti….
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir çalışma kapsamında harekete geçti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen ekipler, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin faaliyetlerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu firmanın yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği, POS cihazlarını amaç dışı kullandığı ve şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ve suç unsuru teşkil eden belge ele geçirildi. Soruşturma süreci devam etmekte olup, zanlıların yakalanması için başka operasyonlar da planlanmaktadır.
